Запросы информации из банков зачастую приходятся на дни сдачи налоговой отчетности. Масштаб запрашиваемой информации, как правило, достаточно велик, а сроки предоставления сканированных или заверенных копий запрошенных документов о хозяйственных операциях ограничены, и проигнорировать такие запросы никак нельзя. Банк, не получив данные, отказывает в обслуживании такого контрагента с обязанием закрыть расчетный (или иной) счет в данном банке. Остаток денежных средств переводится на расчетный счет клиента в другом банке с отметками об основании закрытия счета. Финансовая служба другого банка получив информацию о причинах закрытия счета не менее настороженно относится к такому клиенту и вправе продолжить запрашивать ранее не предоставленную информацию. Мы имеем большой опыт общения с банками и прохождения проверок и готовы помочь вам с этим

• Поступил запрос на предоставление информации в ФСФМ РФ;
• Недостаточно времени на обработку запроса ФСФМ РФ или банка (например, велик объем или отчетный период);
• У вас есть сомнения в законности действий ФСФМ РФ или банка (сам факт проверки, примененный способ, объем запроса и т.д.);
• Получен запрет со стороны банка и ФСФМ РФ на проведение банковских операций;
• Присвоен рейтинг неблагонадежного клиента для банков и присвоение рейтинга неправомерно.